Description
Περιγραφή/Στόχοι και Ανάγκη Κατάρτισης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι πρόσφατες κυρώσεις και άλλα περιοριστικά μέτρα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν καθορίσει σημαντικά τον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη ευρύτερα. Οι ρυθμιστικές αρχές ανά την Ευρώπη έχουν θεσπίσει το πλαίσιο το οποίο εποπτεύει τυχόν παραβάσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου για τις κυρώσεις.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρεί να παρέχει ουσιαστική γνώση για τις κυρώσεις οι οποίες ισχύουν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση στο μέγιστο βαθμό. Την ίδια στιγμή η ανάλυση επιχειρεί να τονίσει την σημασία μη συμμόρφωσης που επιφέρει οικονομικές κυρώσεις και ποινικές διώξεις κατά υπεύθυνων ατόμων. Το σεμινάριο προσφέρει ακριβή ενημέρωση των κανόνων δικαίου και του ρυθμιστικού πλαισίου των κυρώσεων, αναλύοντας πιο συγκεκριμένα τις διάφορες κατηγορίες, τον προσδιορισμό του πελατολογίου που πιθανόν να υπόκειται σε κυρώσεις καθώς και την μεταχείριση του τέτοιου πελατολογίου.
Η συμμόρφωση με τις κυρώσεις αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο ενός ισχυρού και αποτελεσματικού προγράμματος πρόληψης του οικονομικού εγκλήματος, με το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα να αποσκοπεί στην παρουσίαση και κατανόηση των κανονισμών που επηρεάζουν ένα οργανισμό και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μετριάσετε τους κινδύνους κυρώσεων.
Πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) και Ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος
09:00-09:10 – Εισαγωγή
09:10-09:45 – Νομικό Πλαίσιο και Εφαρμογή
09:45-10:15 – Δέουσα Επιμέλεια Πελατών
10:15-10:45 – Κατηγορίες Κυρώσεων
10:45-11:00 – Διάλειμμα
11:00-11:30 – Συμμόρφωση/ Πρόγραμμα Πρόληψης με τις Κυρώσεις
11:30-12:30 – Πρακτική Προσέγγιση
12:30-13:15 – Δραστηριότητές και Αξιολόγηση Κινδύνου
13:15-13:45 – Διάλειμμα
13:45-14:30– Πρακτική Εφαρμογή Πολιτικών για διαχείριση κινδύνου κυρώσεων μέσα από πραγματικά παραδείγματα
14:30-14:50 – Καταληκτικά Σχόλια και Συμπεράσματα
14:50 -15:00 – Συζήτηση/Ερωτήσεις
Μέθοδος: Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ
Ημερομηνία: 05/12/2023
Ώρα: 09:00 – 15:00
Κόστος συμμετοχής: 119 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ομιλητής: κα Γιώτα Τσομπανίδου
Βιογραφικό Ομιλητή:
Η κα Γιώτα Τσομπανίδου είναι ειδικευμένη επαγγελματίας στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών Υπηρεσιών που ειδικεύεται σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτης και κινδύνου. Με σημαντική εμπειρία, είναι δικηγόρος, κάτοχος πιστοποίησης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και Certified Fraud Examiner (CFE) από το Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Είναι κάτοχος Bachelor of Laws (LLB) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Master of Laws in Financial and Commercial Law (LLM) από το University of Central Lancashire. Ως δικηγόρος, Πιστοποιημένη Λειτουργός Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και CFE, έχει εκτεταμένη γνώση στον τομέα της κανονιστικής ρύθμισης, της διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης εποπτευόμενων οντοτήτων υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με δραστηριότητα στον Χρηματοπιστωτικό, Τραπεζικό και Νομικό τομέα.
Ως επαγγελματίας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε βασικά θέματα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ότι μια επιχείρηση έρχεται σε επαφή σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους νέους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους, αλλά το πιο σημαντικό, διαχειρίζεται νομικά και δεοντολογικά.
Η Γιώτα είναι επί του παρόντος AML-Compliance Officer στην Banque SBA, που βρίσκεται στη Λεμεσό. Επίσης, έχει εργαστεί σε Δικηγορικά Γραφεία, Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και σε τραπεζικό ίδρυμα.
Οδηγίες συμμετοχής:
Για να συμμετέχετε στο σεμινάριο παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην πιο κάτω φόρμα. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά πλην του πεδίου: Registration Number. Εάν θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο περισσότερα από ένα άτομο της εταιρείας σας, μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό πάνω απο την φόρμα εγγραφής για να σας ανοίξει το σύστημα περισσότερα έντυπα εγγραφής.
Ακολούθως πατήστε το κουμπί ADD TO CART και ακολούθως το κουμπί VIEW CART. Παρακαλώ όπως ελέγξετε τα στοιχεία σας ξανά και πατήστε το PROCEED TO CHECKOUT για να προχωρήσετε στην συμπλήρωση των στοιχείων του τιμολογίου.
Τέλος πατήστε το κουμπί PLACE YOU ORDER για να προχωρήσετε στην πληρωμή μέσω κάρτας του οφειλόμενου ποσού.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΤΕ.
